58. Med forbehold for den nationale gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 bør medlemmet af …

Med forbehold for den nationale gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 bør medlemmet af ledelsesorganet, der er udpeget som ansvarligt for at gennemføre de nødvendige love, regler og administrative bestemmelser for at efterkomme direktiv (EU) 2015/849¹² , have god viden, gode kompetencer, relevant erfaring med at identificere og vurdere hvidvask-/terrorfinansieringsrisici, og med politikker, kontroller og procedurer i relation til bekæmpelse af hvidvask/terrorfinansiering. Den pågældende bør have god indsigt i, i hvilket omfang instituttets forretningsmodel udsætter instituttet for hvidvask-/terrorfinansieringsrisici.

¹² Udpegelse af et medlem af ledelsesorganet som ansvarligt for bekæmpelse af hvidvask sker med henblik på at fordele opgaver og berører ikke ledelsesorganets endelige ansvar i dets funktion vedrørende den daglige ledelse af instituttet eller dets ansvar for alle instituttets aktiviteter.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.