58. Ilma et see piiraks direktiivi 2015/849/EL siseriiklikku õigusesse ülevõtmist, peaks juhtorgani …

Ilma et see piiraks direktiivi 2015/849/EL siseriiklikku õigusesse ülevõtmist, peaks juhtorgani liikmel, kes on määratud vastutama direktiivi (EL) 2015/849¹² järgimiseks vajalike õigus- ja haldusnormide rakendamise eest, olema head teadmised, oskused ja asjakohane kogemus rahapesu / terrorismi rahastamise riskide kindlakstegemise ja hindamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika, kontrollide ja menetluste valdkonnas. Sellel isikul peaks olema hea arusaam sellest, kuivõrd asutuse ärimudel rahapesu / terrorismi rahastamise riskidega kokku puutub.

¹² Rahapesu tõkestamise eest vastutava juhtorgani liikme kindlakstegemise eesmärk on jaotada tööülesanded, ilma et see piiraks juhtorgani lõplikku vastutust oma juhtimisfunktsioonis asutuse igapäevase juhtimise ja vastutust asutuse kogu tegevuse eest.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.