58. Ne dovodeći u pitanje prenošenje Direktive (EU) 2015/849 u nacionalno pravo, član upravljačkog …

Ne dovodeći u pitanje prenošenje Direktive (EU) 2015/849 u nacionalno pravo, član upravljačkog tijela za kojeg je utvrđeno da je odgovoran za provedbu zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom (EU) 2015/849¹² treba posjedovati dobro znanje, vještine i relevantno iskustvo u vezi s utvrđivanjem i procjenom rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika, kontrola i postupaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Ta osoba treba dobro razumjeti u kojoj mjeri poslovni model institucije izlaže tu instituciju rizicima od pranja novca i financiranja terorizma.

¹² Utvrđivanje određenog člana upravljačkog tijela kao odgovornog za borbu protiv pranja novca provodi se u svrhu raspodjele dužnosti i time se ne dovodi u pitanje konačna odgovornost upravljačkog tijela u upravljačkoj funkciji za svakodnevno upravljanje institucijom i njegova odgovornost za sve aktivnosti institucije.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.