58. Aniž je dotčeno provedení směrnice (EU) 2015/849 ve vnitrostátním právu, měl by mít člen …

Aniž je dotčeno provedení směrnice (EU) 2015/849 ve vnitrostátním právu, měl by mít člen vedoucího orgánu určený jako odpovědný za provádění právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí (EU) 2015/849¹² dobré znalosti, dovednosti a relevantní zkušenosti v oblasti určování a posuzování rizik praní peněz nebo financování terorismu a zásad, kontrol a postupů v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu. Tato osoba by měla mít náležité povědomí o tom, do jaké míry jí obchodní model instituce vystavuje rizikům praní peněz nebo financování terorismu.

¹² Určení člena vedoucího orgánu jako odpovědného za boj proti praní peněz se provádí pro účely rozdělení povinností a není jím dotčena konečná odpovědnost vedoucího orgánu v řídící funkci za každodenní řízení instituce a jeho odpovědnost za veškeré činnosti instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.