39. Във връзка с идентифицирането и оценката на риска, посочени в член 8, параграф 1 от Директива …

Във връзка с идентифицирането и оценката на риска, посочени в член 8, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, следва да разработи и поддържа рамка за оценка на риска от ИП/ФТ за оценка на рисковете за цялата дейност и за индивидуални оценки на рисковете от ИП/ФТ в съответствие с насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ⁶ .

⁶ Преразгледани насоки на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ: EBA/GL/2021/02.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.