39. Kad je riječ o utvrđivanju i procjeni rizika iz članka 8. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 …

Kad je riječ o utvrđivanju i procjeni rizika iz članka 8. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849, službenik za usklađenost u području SPNFT - a treba izraditi i ažur irati okvir za procjenu rizika od pranja novca / financiranja terorizma radi procjene tih rizika na razini cjelokupnog poslovanja i pojedinačnih procjena u skladu sa smjernicama EBA - e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma⁶ .

⁶ Revidirane smjernice EBA- e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma: EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.