39. Saistībā ar riska identificēšanu un izvērtēšanu, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 8. panta …

Saistībā ar riska identificēšanu un izvērtēšanu, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 8. panta 1. punktā, NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonai jāizstrādā un jāuztur NILL/TF riska novērtēšanas sistēma uzņēmuma mēroga un individuāliem NILL/TF riska novērtējumiem saskaņā ar EBI pamatnostādnēm par NILL/TF riska faktoriem⁶ .

⁶ Pārskatītās EBI pamatnostādnes par NILL/TF riska faktoriem: EBA/GL/2021/02

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.