39. Direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun riskin tunnistamisen ja arvioinnin …

Direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun riskin tunnistamisen ja arvioinnin osalta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi laadittava rahanpesun ja terrorismin riskien arviointikehys koko liiketoimintaa koskevia ja yksittäisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien arviointeja varten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden⁶ mukaisesti ja pidettävä sitä yllä.

⁶ EPV:n tarkistetut ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä: EPV/GL/2021/02

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.