39. Az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében említett kockázat azonosításával és …

Az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében említett kockázat azonosításával és értékelésével kapcsolatba n az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek ki kell dolgoznia és fenn kell tartania egy ML/TF kockázatértékelési keretrendszert az egész vállalkozásra kiterjedő és az egyedi ML/TF kockázatértékelésekhez, összhangban az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival⁶ .

⁶ Az EBH felülvizsgált iránymutatásai az ML/TF kockázati tényezőkről: EBA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.