39. Ai fini dell’individuazione e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 1 …

Ai fini dell’individuazione e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe elaborare e tenere un quadro di valutazione dei rischi di ML/TF per le valutazioni dei rischi di ML/TF a livello di singolo rapporto e di area di attività in linea con gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (⁶ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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