39. In verband met het identificeren en beoordelen van het risico als bedoeld in artikel 8, lid 1 …

In verband met het identificeren en beoordelen van het risico als bedoeld in artikel 8, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849, dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris een risicobeoordelingskader inzake ML/TF te ontwikkelen en bij te houden met het oog op bedrijfsbrede en afzonderlijke ML/TF-risicobeoordelingen overeenkomstig de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren⁶ .

⁶ Herziene EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren: EBA/GL/2021/02.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.