39. V súvislosti s identifikáciou a hodnotením rizík podľa článku 8 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 …

V súvislosti s identifikáciou a hodnotením rizík podľa článku 8 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 by mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vypracovať a udržiavať rámec pre hod notenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pre celopodnikové a individuálne hodnotenia rizík v tejto oblasti v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu⁶ .

⁶ Revidované usmernenia EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu: EBA/GL/2021/02 .

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.