39. Fir - rigward tal - identifikazzjoni u l - valutazzjoni tar - riskju msemmija fl - Artikolu …

Fir - rigward tal - identifikazzjoni u l - valutazzjoni tar - riskju msemmija fl - Artikolu 8(1) ta d - Direttiva (UE) 2015/849, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jiżviluppa u jżomm qafas ta’ valutazzjoni tar - riskju tal - ML/TF għall - valutazzjonijiet tar - riskju tal - ML/TF għall - kummerċ kollu u individwali f’konformità mal - linji gwida tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal -ML/TF⁶ .

⁶ Linji gwida riveduti tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal - ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.