39. În ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor menționate la articolul 8 alineatul …

În ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să elaboreze și să mențină un cadru de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pentru evaluările la nivel individual ș i la nivelul întregii activități ale riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului⁶ .

⁶ Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/02

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.