39. Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 lõikes 1 osutatud riski tuvastamise ja hindamisega …

Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 lõikes 1 osutatud riski tuvastamise ja hindamisega peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik töötama välja rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise raamistiku kogu tegevust hõlmavate ja üksikute rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta ning säilitama selle kooskõlas EBA suunistega rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta⁶ .

⁶ EBA muudetud suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta: EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.