39. W związku z identyfikacją i oceną ryzyka, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy (UE) …

W związku z identyfikacją i oceną ryzyka, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 , pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien opracować i utrzymywać ramy oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu obejmującej całą działalność oraz indywidualnych ocen ryzyka ML/TF zgodnie z wytycznymi EUNB dotyczącymi czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu⁶ .

⁶ Zmienione wytyczne EUNB dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: EBA/GL/2021/02.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.