39. V souvislosti s identifikací a hodnocením rizik podle čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 by …

V souvislosti s identifikací a hodnocením rizik podle čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu vypracovat a udržovat rámec pro hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu pro celý podnik a individuální hodnocení těchto rizik v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu⁶ .

⁶ Revidované obecné pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu: EBA/GL/2021/02 .

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.