+12. Преди да вземат решение за отхвърляне или прекратяване на делови взаимоотношения, кредитните и …
|
12. Преди да вземат решение за отхвърляне или прекратяване на делови взаимоотношения, кредитните и …
Преди да вземат решение за отхвърляне или прекратяване на делови взаимоотношения, кредитните и финансовите институции следва да се уверят, че са разгледали и отхвърлили всички възможни мерки за редуциране, които разумно биха могли да бъдат приложени в конкретния случай, като вземат предвид риска от ИП/ФТ, свързан със съществуващите или бъдещите делови взаимоотношения.
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|