12. Qabel ma jieħdu deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju, l - …

Qabel ma jieħdu deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jissodisfaw lilhom infushom li jkunu qiesu u rrifjutaw il - miżuri ta’ mitigazzjoni possibbli kollha li jistgħu jiġu applikati b’mod raġonevoli fil - każ partikolari, filwaqt li jqisu r - riskju ta’ ML/TF assoċjat mar - relazzjoni ta’ negozju eżistenti jew prospettiva.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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