12. Vor einer Entscheidung über die Ablehnung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung sollten sich …

Vor einer Entscheidung über die Ablehnung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung sollten sich die Kredit- und Finanzinstitute vergewissern, dass sie alle möglichen Maßnahmen zur Risikominderung, die vernünftigerweise in dem konkreten Fall angewandt werden könnten, unter Berücksichtigung des mit der bestehenden oder künftigen Geschäftsbeziehung verbundenen Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geprüft und verworfen haben.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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