12. Az üzleti kapcsolat elutasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt a …

Az üzleti kapcsolat elutasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatala előtt a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek meg kell győződniük arról, hogy min den olyan lehetséges enyhítő intézkedést megvizsgáltak és elutasítottak, amely észszerűen alkalmazható lehet az adott esetben, figyelembe véve a meglévő vagy jövőbeli üzleti kapcsolathoz kapcsolódó pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatot.

A DATSZOLGÁLTATÁS ÉS NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.