12. Pirms kredītiestādes vai finanšu iestādes pieņem lēmumu atteikt darījuma attiecīb u uzsākšanu …

Pirms kredītiestādes vai finanšu iestādes pieņem lēmumu atteikt darījuma attiecīb u uzsākšanu vai izbeigt darījumu attiecības, tām būtu jāpārliecinās, ka tās ir apsvērušas un noraidījušas visus iespējamos riska mazināšanas pasākumus, ko varētu būt lietderīgi piemērot konkrētajā gadījumā, ņemot vērā ML/TF risku, kas saistīts ar esošajām vai potenciālajām darījumu attiecībām.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.