12. Prima di adottare la decisione di rifiutare o interrompere un rapporto continuativo, gli enti …

Prima di adottare la decisione di rifiutare o interrompere un rapporto continuativo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero accertarsi di aver preso in considerazione ed escluso tutte le possibili misure di mitigazione che si potrebbero ragionevolmente applicare nella fattispecie, tenendo conto del rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo esistente o potenziale.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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