12. Alvorens een beslissing te nemen om een zakelijke relatie te weigeren of te beëindigen, moeten …

Alvorens een beslissing te nemen om een zakelijke relatie te weigeren of te beëindigen, moeten kredietinstellingen en financiële instellingen zich ervan vergewissen dat ze alle mogelijke milderende maatregelen die redelijkerwijs in het specifieke geval kunnen worden toegepast, hebben overwogen en verworpen, rekening houdend met het ML/TF-risico dat verbonden is aan de bestaande of toekomstige zakelijke relatie.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.