12. Inden der træffes beslutning om at afvise eller afvikle en forretningsforbindelse, bør kredit- …

Inden der træffes beslutning om at afvise eller afvikle en forretningsforbindelse, bør kredit- og finansieringsinstitutterne sikre sig, at de har taget højde for og forkastet alle de mulige risikobegrænsende foranstaltninger, der med rimelighed kunne have været anvendt i det konkrete tilfælde, under hensyntagen til den ML/TF-risiko, der er forbundet med den eksisterende eller potentielle forretningsforbindelse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.