14. В насока 4.60 буква а) се заменя със следното: „а) те се различават от сделките, които …

В насока 4.60 буква а) се заменя със следното:

„а) те се различават от сделките, които дружеството нормално би очаквало въз основа на познанията си за клиента, деловите взаимоотношения или категорията, към която принадлежи клиентът, било по размер, по честота, по сложност, или по други подобни причини, включително когато сделките са по - големи или по - чести от обичайното, или за сделки за малки суми, които са необичайно чести, или когато има последователни сделки без очевидна икономическа обосновка, като сделки, които са разделени, за да се заобиколят ограниченията за докладване, или привеждат необичайните сделки в съответствие с нормално очакваното поведение и модели, подкрепени от информацията, събрана по време на встъпване в деловите взаимоотношения и текущото наблюдение на деловите взаимоотношения.“

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.