14. Suunise 4.60 punkt a asendatakse järgmisega: „a) need erinevad tehingutest, mida äriühing …

Suunise 4.60 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) need erinevad tehingutest, mida äriühing tavaliselt eeldab selle alusel, mida ta teab kliendi, ärisuhte või kliendi kategooria kohta, kas summa, sageduse, keerukuse või muu sarnase teguri poolest, sealhulgas kui tehingud on tavapärasest suuremad või sagedamad või kui väikesi summasid hõlmavad tehingud on ebatavaliselt sagedad või kui tehakse järjest tehinguid, millel puudub ilmne majanduslik põhjendus, nt tehingud, mis on jagatud osadeks aruandluspiirangutest kõrvalehoidmiseks või mis kombineerivad ebatavalisi tehinguid tavapäraselt eeldatava käitumise ja mustriga, mida tõendavad kliendi tuvastamise menetluse käigus kogutud teave ja ärisuhte pidev jälgimine;“

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.