14. A 4. iránymutatás 60. bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép: „a) az összeg, a …

A 4. iránymutatás 60. bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) az összeg, a gyakoriság, az összetettség vagy hasonlók tekintetében eltérnek azoktól az ügyletektől, mint amilyenre a vállalkozás rendes körülmények között, az ügyfélre, az üzleti kapcsolatra vagy az ügyfél kategóriájára vonatkozó ismeretei alapján számítana, ide értve a szokásosnál nagyobb volumenű vagy gyakoribb ügyleteket, a szokatlanul gyakori, kis összegekre vonatkozó ügyleteket, a nyilvánvaló gazdasági logika nélkül egymást követő ügyleteket, mint például a jelentési korlátok megkerülése vagy a rendes körülmények között, az ügyfélbefogadási eljárás és az üzleti kapcsolat folyamatos monitoringja során gyűjtött információk alapján elvárt magatartással és mintákkal történő összehangolása érdekében felosztott ügyleteket is;”

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.