14. Na Orientação 4.60, a alínea a) passa a ter a seguinte redação: «a) Diferem das transações que …

Na Orientação 4.60, a alínea a) passa a ter a seguinte redação:

«a) Diferem das transações que a empresa normalmente esperaria com base no seu conhecimento do cliente, da relação de negócio ou da categoria a que o cliente pertence, quer pelo montante, quer pela frequência, pela complexidade, ou de forma semelhante, incluindo quando as transações são maiores ou mais frequentes do que o habitual ou em relação a transações que envolvem pequenos montantes que são invulgarmente frequentes, ou quando existem transações sucessivas sem uma lógica económica óbvia, tais como transações que são divididas para contornar os limites de comunicação ou alinhar transações invulgares com o comportamento e padrões normalmente esperados, tal como apoiados por informações recolhidas durante o procedimento de integração ( onboarding ) e acompanhamento contínuo da relação de negócio.»

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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