14. I retningslinje 4.60 erstattes litra a) af følgende: "a) de afviger fra de transaktioner, som …

I retningslinje 4.60 erstattes litra a) af følgende:

"a) de afviger fra de transaktioner, som selskabet normalt ville forvente på grundlag af sit kendskab til kunden, forretningsforbindelsen eller den kategori, som kunden tilhører, enten med hensyn til beløb, hyppighed, kompleksitet eller lignende, herunder når transaktionerne er større eller sker oftere end normalt, eller når transaktionerne vedrører mindre beløb og sker usædvanligt ofte, eller når der sker flere på hinanden følgende transaktioner uden en åbenlys økonomisk begrundelse, såsom transaktioner, der er opdelt for at omgå rapporteringsgrænser, eller tilpasning af usædvanlige transaktioner til den adfærd og det mønster, der normalt forventes, med støtte af oplysninger indsamlet under etableringen af forretningsforbindelsen og under den løbende overvågning af selvsamme."

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.