14. V obecném pokynu 4.60 se písmeno a) nahrazuje tímto: „a) se liší od transakcí, které by podnik …

V obecném pokynu 4.60 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) se liší od transakcí, které by podnik obvykle očekával na základě svých znalostí o klientovi, obchodním vztahu nebo kategorii, do které klient patří, a to buď co do množství, četnosti nebo složitosti apod., včetně případů, kdy jsou transakce větší nebo častější než obvykle, nebo u transakcí s malými částkami, jež jsou neobvykle časté, nebo kdy dochází k několika po sobě následujícím transakcím bez zjevného ekonomického důvodu, jako jsou transakce, které jsou rozděleny s cílem obejít limity pro podávání zpráv nebo sladit neobvyklé transakce s běžně očekávaným chováním a vzorci, což dokládají informace shromážděné během procesu onboardingu a průběžného sledování obchodního vztahu.“

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.