14. En la directriz 4.60, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) difieren de las …

En la directriz 4.60, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) difieren de las transacciones que la entidad esperaría normalmente basándose en su conocimiento del cliente, de la relación de negocios o de la categoría a la que pertenece el cliente, ya sea por su importe, frecuencia, complejidad o características similares, incluso cuando las transacciones son por importes más elevados o más frecuentes de lo habitual o cuando se trata de transacciones de importes reducidos que son inusualmente frecuentes, o cuando existen transacciones sucesivas sin una justificación económica aparente, como las transacciones que se dividen para eludir los límites de declaración o adaptar las transacciones inusuales al comportamiento y los patrones normales esperados, de acuerdo con la información recopilada durante el proceso de alta y el seguimiento continuo de la relación de negocios.»

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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