14. V usmernení 4.60 sa písmeno a) nahrádza takto: „a) sa líšia od transakcií, ktoré by spoločnosť …

V usmernení 4.60 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) sa líšia od transakcií, ktoré by spoločnosť bežne očakávala na základe svojich poznatkov

• o klientovi, obchodnom vzťahu alebo kategórii, do ktorej klient patrí, a to buď v množstve, frekvencii, zložitosti alebo podobne, a to aj v prípade väčších alebo častejších transakcií než zvyčajne, alebo v prípade transakcií zahŕňajúcich malé sumy, ktoré sú nezvyčajne časté, alebo v prípade následných transakcií bez zjavného ekonomického opodstatnenia, ako sú transakcie, ktoré sú rozdelené s cieľom obísť limity, ktoré si vyžadujú ohlásenie, alebo zosúladiť neobvyklé transakcie so štandardne očakávaným správaním a modelmi, ako to potvrdzujú informácie zhromaždené počas postupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov a priebežné monitorovanie obchodného vzťahu.“

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.