14. In richtsnoer 4.60 wordt punt a) vervangen door: “a) ze verschillen van de transacties die de …

In richtsnoer 4.60 wordt punt a) vervangen door:

“a) ze verschillen van de transacties die de onderneming normaliter verwacht op basis van haar kennis van de klant, de zakelijke relatie of de categorie waartoe de cliënt behoort, hetzij wat betreft het bedrag, de frequentie, de complexiteit of soortgelijke kenmerken, ook wanneer transacties groter of frequenter zijn dan gebruikelijk, of in het geval van transacties met kleine bedragen die ongewoon frequent zijn, of wanneer er sprake is van opeenvolgende transacties zonder duidelijke economische redenen, zoals transacties die worden opgesplitst om rapportagegrenzen te omzeilen of ongebruikelijke transacties in overeenstemming te brengen met het gedrag en de patronen die normaliter zouden worden verwacht, mede op basis van informatie die is verzameld tijdens de acceptatieprocedure en de doorlopende monitoring van de zakelijke relatie;”

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.