14. I punkt 4.60 ersätts led a med följande: ”a) de skiljer sig från de transaktioner som företaget …

I punkt 4.60 ersätts led a med följande:

”a) de skiljer sig från de transaktioner som företaget normalt förväntar sig, baserat på sina kunskaper om kunden, affärsförbindelsen eller den kategori som kunden tillhör, antingen i antal, frekvens, komplexitet eller liknande, inklusive om transaktionerna är större eller sker oftare än vanligt eller ifall det rör sig om transaktioner som avser små belopp och sker ovanligt ofta, eller när det görs successiva transaktioner utan något uppenbart ekonomiskt motiv, såsom transaktioner som är uppdelade för att kringgå rapporteringsgränser eller anpassning av ovanliga transaktioner till det normala förväntade beteendet och mönstret, med stöd av information som samlats in under etableringen av affärsförbindelsen och under den pågående övervakningen av denna.”

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.