14. Wytyczna 4.60 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) różnią się od transakcji, których instytucja …

Wytyczna 4.60 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) różnią się od transakcji, których instytucja mogłaby normalnie oczekiwać na podstawie swojej wiedzy o kliencie, stosunkach gospodarczych lub kategorii, do której klient należy, pod względem kwoty, częstotliwości, złożoności lub podobnych czynników, w tym w przypadku gdy transakcje opiewają na większe kwoty lub są częstsze niż zazwyczaj lub w przypadku transakcji opiewających na niewielkie kwoty, które są przeprowadzane nietypowo często, lub w przypadku kolejnych transakcji, które nie mają oczywistego ekonomicznego uzasadnienia, takich jak transakcje, które są dzielone w celu obejścia limitów związanych ze sprawozdawczością lub dostosowania transakcji nietypowych do normalnie oczekiwanego zachowania i schematów działania, jak wynika z informacji zgromadzonych w trakcie procedury nawiązywania relacji oraz w ramach bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych.”.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.