14. Korvataan ohjeen 4.60 a) alakohta seuraavasti: ”a) ne poikkeavat siitä, mitä yritys normaalisti …

Korvataan ohjeen 4.60 a) alakohta seuraavasti:

”a) ne poikkeavat siitä, mitä yritys normaalisti odottaisi perustuen siihen, mitä yritys tietää asiakkaasta, liikesuhteesta tai siitä ryhmästä, johon asiakas kuuluu, joko määrältään tai tiheydeltään tai monimutkaisuudeltaan tai muilta vastaavilta osin, mukaan lukien liiketoimet, jotka ovat tavanomaista suurempia tai tapahtuvat tiheämmin, tai liiketoimet ovat arvoltaan pieniä, mutta niitä tehdään epätavallisen usein, tai peräkkäiset liiketoimet, joilla ei ole ilmeisiä taloudellisia perusteita, kuten liiketoimet, jotka on jaettu osiin raportointirajoitusten kiertämiseksi, tai epätavallisia liiketoimia yhtä aikaa sellaisten tavanomaisesti odotettavissa olevan käyttäytymisen ja toimintatapojen kanssa, joita asiakkaaksi tulon yhteydessä kerätyt tiedot ja liikesuhteen jatkuva seuranta tukevat.”

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.