48. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl …

Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl upozornit člena vedoucího orgánu nebo pracovníka vrcholného vedení odpovědného za boj proti praní peněz a financování terorismu na:

• a) oblasti, v nichž by se mělo zavést nebo zlepšit fungování kontrol v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• b) příslušná zlepšení navržená v souvislosti s bodem a) výše;
• c) zprávu o pokroku všech významných nápravných programů, a to alespoň jednou ročně jako součást zprávy o činnosti uvedené v odstavci 50, a to v závislosti na zlepšeních buď ad hoc nebo pravidelně, která poskytne informace o úrovni vystavení rizikům praní peněz a financování terorismu a o opatřeních přijatých nebo doporučených ke snížení a účinnému řízení těchto rizik;
• d) nedostatečné lidské a technické zdroje přidělené na funkci dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu a nutnost jejich posílení.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.