48. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks juhtima rahapesu ja …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks juhtima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava juhtorgani liikme või kõrgema juhi tähelepanu:

• a) valdkondadele, kus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrolli tuleks rakendada või täiustada;
• b) punktiga a seoses soovitatud asjakohastele täiustustele;
• c) igale olulise parandusmeetmete programmi eduaruandele vähemalt kord aastas osana punktis 50 osutatud tegevusaruandest ning vajaduse korral või perioodiliselt, olenevalt parandustest, andma teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele avatuse taseme kohta ning nende riskide vähendamiseks ja tõhusaks juhtimiseks võetud või soovitatud meetmete kohta;
• d) kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli funktsioonile eraldatud inim- ja tehnilised ressursid on ebapiisavad ja kas neid tuleks tugevdada.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.