48. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiġbed/tiġbed l - attenzjoni tal - …

L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiġbed/tiġbed l - attenzjoni tal - membru tal - korp maniġerjali jew tal - maniġer superjuri responsabbli mill - AML/CFT:

• a) l - oqsma fejn għandu jiġi implimentat jew jittejjeb it - tħaddim tal - kontrolli tal - AML/CFT;
• b) it- titjib xieraq issuġġerit fir - rigward tal - punt (a) hawn fuq;
• c) rapport ta’ progress ta’ kwalunkwe programm ta’ rimedju sinifikanti, mill - inqas darba fis - sena bħala parti mir - rapport tal - attività msemmi fil - paragrafu 50 u fuq bażi ad hoc jew perjodikament, skont it - titjib, biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il - livell ta’ esponiment għar - riskji tal - ML/TF, u l - miżuri meħuda jew rakkomandati biex jitnaqqsu u jiġu ġestiti b’mod effettiv dawn ir - riskji;
• d) jekk ir - riżorsi umani u tekniċi allokati għall - funzjoni ta’ konformità tal - AML/CFT humiex insuffiċjenti u għandhom jissaħħu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.