48. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi saatettava ylimmän hallintoelimen tai rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavan toimivaan johtoon kuuluvan henkilön tietoon

• a) alueet, joilla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia valvontatoimia olisi otettava käyttöön tai parannettava
• b) asianmukaiset parannukset, joita on ehdotettu edellä olevan alakohdan a osalta
• c) kaikkia merkittäviä korjausohjelmia koskeva edistymiskertomus vähintään kerran vuodessa kohdassa 50 tarkoitetun toimintakertomuksen osana sekä tapauskohtaisesti tai määräajoin sen mukaan, millaisista parannuksista on kyse, jotta voidaan antaa tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeille altistumisen tasosta sekä toimenpiteistä, joita toteutetaan tai suositellaan näiden riskien vähentämiseksi ja tehokkaaksi hallitsemiseksi
• d) se, ovatko rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovalle toiminnolle osoitetut henkilöresurssit ja tekniset resurssit riittämättömiä ja pitäisikö niitä vahvistaa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.