43. Kromě toho v situacích, kdy existuje zvýšené riziko praní peněz a financování terorismu spojené …

Kromě toho v situacích, kdy existuje zvýšené riziko praní peněz a financování terorismu spojené s akcionáři, členy vedoucího orgánu nebo s osobami zastávajícími klíčové funkce, by měl orgán obezřetnostního dohledu v případě potřeby rovněž požádat o informace finanční zpravodajskou jednotku, aby je využil jako podklad posouzení, jak je vysvětleno v oddílech 6.2 a 6.3.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/