43. I situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med …

I situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med aktieägare, medlemmar av ledningsorganet eller ledande befattningshavare ökar bör den finansiella tillsynsmyndigheten dessutom, när så är lämpligt, begära information från finansunderrättelseenheten för att underbygga sin bedömning såsom förklaras i avsnitt 6.2 och 6.3.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/