43. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή τα πρόσωπα που κατέχουν καίρια θέση, η αρχή προληπτικής εποπτείας πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να ζητεί πληροφορίες από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να ενημερώσει την αξιολόγησή της, όπως αναφέρεται στα τμήματα 6.2 και 6.3.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/