43. Además, en aquellas situaciones en las que el riesgo de BC/FT asociado a los accionistas …

Además, en aquellas situaciones en las que el riesgo de BC/FT asociado a los accionistas, miembros del órgano de dirección o titulares de funciones clave se vea incrementado, el supervisor prudencial también solicitará información, cuando proceda, a la unidad de inteligencia financiera para fundamentar su evaluación, tal y como se explica en las secciones 6.2 y 6.3.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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