43. Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás …

Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázata a részvényesekkel, a vezető testületi tagokkal vagy a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyekkel kapcsolatban, a prudenciális felügyeleti hatóságnak szükség esetén a pénzügyi információs egységtől is információkat kell kérnie, hogy megalapozott értékelést tudjon adni a 6.2 és 6.3 bekezdések szerint.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/