+43. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai …
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43. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai …
Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai membri dell’organo di gestione o al personale che riveste ruoli chiave, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione, come spiegato nelle sezioni 6.2 e 6.3.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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