43. Turklāt situācijās, kad pastāv nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu …

Turklāt situācijās, kad pastāv nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar akcionāriem, pārvaldības iestādes locekļiem vai pamatfunkciju īpašniekiem, prudenciālās uzraudzības iestādei, ja tas ir piemēroti, jāiegūst informācija no finanšu ziņu vākšanas vienības, lai informētu par savu novērtējumu, kā izskaidrots 6.2. un 6.3. iedaļā.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/