43. I situationer, hvor ML/TF-risikoen i forbindelse med aktionærerne, medlemmerne af …

I situationer, hvor ML/TF-risikoen i forbindelse med aktionærerne, medlemmerne af ledelsesorganet eller indehaverne af nøglefunktioner øges, bør tilsynsmyndigheden desuden, hvor det er relevant, indhente oplysninger fra den finansielle efterretningsenhed, der kan indgå i deres vurdering som beskrevet i afsnit 6.2 og 6.3.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/