43. În plus, în situațiile în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului …

În plus, în situațiile în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat acționarilor, membrilor organului de conducere și persoanelor care dețin funcții - cheie este ridicat, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie, de asemenea, după caz, să solicite unității de informații financiare informații pentru a - și fundamenta evaluarea, după cum se explică în secțiunile 6.2 și 6.3.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/